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康强电子:独立董事沈成德2015年度述职报告_康强电子(002119)股吧

公报日期:2016-03-29

宁波健实电子股份有限公司

孤独董事沈成德2015年度述职期刊

作为股份有限董事会的孤独董事,2015我勤劳地公务。,使足够的活动孤独董事的功能,严厉依照《公司条例》、《证券法》、顾虑营造孤独董事社会事业机构的护送异议、为眼镜中小张老师的伪造指导、孤独董事社会事业机构和本公司条例,有生气的联结相互关系讨论会,董事会心细思索了意向。,对公司相互关系事项的独铅直看法,维修事情整体成为搭档的法定利息,尤其地。现将2015年度身体的实行的离去向入席成为搭档报告请示如次:

一、我联结董事会。、成为搭档大会位置

在本期刊所述时代,董事会聚集八次讨论会,六次讨论会现场,交流开票两遍,我联结了本条款的董事会的两个讨论会将进行讨论会,董事会负责思索建议的意向。,接受事项均由董事会决议。,公司提早预告了我,并储备物质了足够的的通信。,活期报告请示公司的运作位置,让我消受到赚得与对立面董事同族关系的标题。我已开票意见相合董事会讨论会的预法案。。

在本期刊所述时代公司共聚集三部分的成为搭档大会,身体的亲自联结了任期内聚集的2014年度成为搭档大会并在成为搭档大会上述职。

二、独铅直看法的位置

在本期刊所述时代,我不反向董事会会的讨论会和对立面事项。,和公司的有把握的事项、日常关系买卖、聘任听者、为公司2014年无现钞分派、记述、孤独董事独铅直看法,攻读学位者和OT。我对预事项的孤独评论如次:

时期/董事会讨论会 事项 异议典型

2014年度期刊预事项

2015年3月27日,董事会第五届讨论会 意见相合

顾虑积聚和趋势冲洗的特别作为示范和专有的通信

第三部分的讨论会是什么?

铅直看法、为公司2014年无现钞分派的孤独意

见、顾虑公司续聘2015年度审计机构的独铅直看法、

公司2014年度高管薪酬的独铅直看法、公司2014

年度募集资产存款和应用位置的独铅直看法、向董事会

孤独佣金的审计佣金对向内的把持伊娃

见、对记述专业孤独董事攻读学位者的独铅直看法、是的,不

来三年成为搭档付还使突出(2015-2017)》的独铅直看法

三、主音离去

(一)预公司年度审计

依据奇纳河证监会、宁波证监会、深圳证券买卖所的声称,我负责实行孤独董事的任务和恩惠,有生气的、片面地联结了公司的年度审计任务。,跟随公司的年度审计注册记述师的任务,此外,敝心细审察了公司的决算表。、审计草案和终极审计期刊,足够的理解公司的事情和财务状况,养育相互关系异议。

审计佣金聚集了。、孤独董事、记述师会执行,与年度审计记述师的面对过交流、交流,本公司的年度审计的片面理解,护送、监视记述师审计,审计孤独性年度期刊、整理、在规则的时期内成功。

(二)保卫出资者合法权利

2015年度身体的足够的利用现场联结董事会的时机,经过现场反省和听取公司能解决层对,公司的生产经营、能解决和向内的把持社会事业机构的营造和执行是;活期核准公司储备物质的材料期刊。;理睬到公司募集资产论文的取得进展和。我也经过以电话传送、电子邮件及公司对立面董事、与掌管和初级能解决层抚养使无空闲,和谐理睬公司外界环境的感情,急切地抓住静态能解决和生长公司,顾虑我身体的对法案投票权的思索、对大问题宣布独铅直看法储备物质了无力的倒退,它助长了科学性和客观现实的董事会方针决策,实在维修事情中小出资者有益。

(三)专业佣金的体现

占领董事会第五届讨论会事会审计佣金主任代表、任命佣金盟员,我有生气的关怀公司的董事会。、初级能解决人员的作包工。同时,掌管审计佣金讨论会,复核关系到公司向内的审计的向内的审计期刊、活期期刊,如此等等。;在年度期刊……
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